Homem de Irvine é preso por desviar US$ 2,5 milhões de seu ex-empregador, KBS

Dec 28, 2023

SANTA ANA, Califórnia – Um ex-executivo de uma agência imobiliária comercial de Orange County foi preso hoje em uma queixa criminal federal alegando um esquema de uma década no qual ele roubou US$ 2,5 milhões ao enviar faturas fictícias para empresas controladas por sua família e amigos cujos serviços nunca foram realizados.

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Varun Aggarwal , 40, de Irvine, Califórnia, foi preso esta manhã por agentes especiais do FBI. Ele está programado para fazer sua primeira aparição esta tarde no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Santa Ana. Aggarwal é acusado de uma acusação de fraude postal e uma acusação de fraude eletrônica.

De acordo com um depoimento arquivado com a denúncia que foi aberta hoje, começando pelo menos em 2012 e continuando até janeiro de 2022, Aggarwal usou sua posição na KBS Realty Advisors, com sede em Newport Beach, para desviar o dinheiro de seu empregador.

Durante sua gestão de uma década na KBS, Aggarwal trabalhou no departamento de auditoria interna da empresa, chegando ao nível de diretor do departamento. Como membro do grupo de contabilidade da empresa, Aggarwal estava intimamente familiarizado com as políticas e procedimentos da KBS para pagamentos a fornecedores. Aggarwal usou seu conhecimento das políticas e procedimentos da KBS para que seus amigos e familiares realizassem trabalhos terceirizados para seus grupos na KBS.

Depois que várias dessas empresas se tornaram fornecedores aprovados para a KBS, a Aggarwal usou esses fornecedores aprovados para enviar faturas fraudulentas para serviços de consultoria que não foram executados para a empresa, alega a reclamação. Ele então canalizou os pagamentos das faturas da KBS para suas próprias contas bancárias – por meio de fornecedores aprovados – às vezes sem informar os fornecedores de que as faturas e os pagamentos das faturas eram para seu próprio benefício.

Aggarwal renunciou à KBS em janeiro de 2022, depois que a empresa começou a investigar as faturas, afirma o depoimento.

Uma revisão dos registros da empresa, banco e impostos mostra que Aggarwal, usando aproximadamente seis fornecedores, roubou aproximadamente $ 2.601.246 da KBS entre aproximadamente 1º de janeiro de 2012 e 13 de janeiro de 2022, de acordo com a declaração.

Uma denúncia contém alegações de que o réu cometeu um crime. Todo réu é presumido inocente até e a menos que sua culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável.

Se condenado por ambas as acusações, Aggarwal enfrentaria uma sentença máxima estatutária de 40 anos em prisão federal.

O FBI investigou este assunto.

O procurador assistente dos Estados Unidos, Brett A. Sagel, da sucursal de Santa Ana, está processando este caso.